ComplyCube

核心功能：

• 全球KYC检查220+国家地区。
• 30秒内身份验证强大检查。
• 反洗钱工具预防洗钱恐怖融资欺诈。
• 客户开户工作流98%转化率。
• 集成AML案例管理制裁筛选。

适用人群/场景： 金融服务客户开户尽职调查；加密交易所钱包NFT市场监管合规；电信SIM卡身份建立；MLRO实时风险监督；欺诈分析师风险调查；UX专家无摩擦开户体验。

主要特色/优势： 每周处理10+百万交易3000+数据点信任来源，独立验证认证ISO 30107-3 PAD 2级GDPR网络基础安全合规。